وردنا خطاب اتحاد الغرف السعودية رقم (21/45550624) وتاريخ (1447/12/28هـ) وإشارة إلى البرقية الواردة من وزارة التجارة رقم (32793) وتاريخ (1447/12/16هـ) والمشار فيها إلى نظام مكافحة غسيل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/20) وتاريخ (1439/02/05هـ) ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م21) وتاريخ (1439/02/12هـ) ولائحتهما التنفيذية، وما تضمنته من التزامات على مزاولي نشاط تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بتطبيق تدابير العناية الواجبة، وخاصة فيما يتصل بالتعرف على هوية المستفيد الحقيقي، وحيث قامت الوزارة بتوفير خدمة تقنية تتيح لمزاولي نشاط تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة الاستعلام عن معلومات المستفيد الحقيقي للشركات التي تتعامل معها عبر خدمة (واثق)، وذلك لتمكين مزاولي تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة من تطبيق العناية اللازمة تجاه عملائهم من الشركات وتبليغ الوزارة عن أي اختلافات في بيانات المستفيد الحقيقي، كما عملت الوزارة على إعداد دليل خدمة المستفيد الحقيقي.

عليه من السادة مزاولي نشاط تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بضرورة التسجيل في الخدمة والبدء بالاستعلام عن بيانات المستفيد الحقيقي وتبليغ الوزارة بأي اختلافات في بيانات المستفيد الحقيقي، ومرفق لكم نسخة من دليل المستخدم، والذي يهدف إلى مساعدة التجار في التسجيل والاستفادة من الخدمة.